Latina: sequestrati 300mila euro e denunciati 4 imprenditori

Su richiesta della Procura di Latina, Il Giudice per le Indagini preliminari Giuseppe Molfese ha dato ordinanza di sequestro alla Guardia di Finanza per beni di oltre 300.000 euro nei confronti di quattro esponenti di una nota famiglia pontina e di due delle società a loro riconducibili operanti nel settore del commercio di abbigliamento tra le province di Latina e Roma.

Nel corso di mirate attività investigative coordinate dal Sostituto Procuratore Dott. Giuseppe Miliano della Procura della Repubblica di Latina, i Finanzieri della Compagnia di Latina hanno accertato che le citate imprese di abbigliamento, già gravate da elevati debiti tributari iscritti a ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate, hanno simulato una serie di operazioni commerciali con altre 4 società, riconducili allo stesso gruppo familiare, al solo fine di depauperarne sistematicamente il patrimonio e conseguentemente rendere inefficace l’azione di recupero delle imposte evase da parte dello Stato. 

A seguito degli accertamenti bancari e dell’analisi della documentazione contabile ed extracontabile, acquisita nel corso di diverse perquisizioni locali e domiciliari, è stato possibile ricostruire i reali passaggi di denaro, quote societarie e beni di particolare valore, come ad esempio due auto di lusso (una Porsche Panamera ed una Porsche Cayenne) tra le 6 diverse società del gruppo familiare, senza alcuna ragione economica. 

Dopo le indagini, è stato infine possibile ricostruire l’esatto importo della frode e accertare contestualmente le responsabilità penali nei confronti dei 4 indagati, tutti denunciati per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, che nella forma aggravata, come nel caso di specie, prevede la reclusione da 1 a 6 anni.